{"id":4704,"date":"2021-11-23T07:04:07","date_gmt":"2021-11-23T12:04:07","guid":{"rendered":"https:\/\/lavozderd.com\/?p=4704"},"modified":"2021-11-23T07:11:18","modified_gmt":"2021-11-23T12:11:18","slug":"tres-dominicanos-de-seis-acusados-se-declaran-culpables-en-nueva-jersey-por-lavado-de-us27mm-de-drogas-en-republica-dominicana-y-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavozderd.com\/?p=4704","title":{"rendered":"Tres dominicanos de seis acusados se declaran culpables en Nueva Jersey por lavado de US27MM de drogas en Rep\u00fablica Dominicana y Colombia"},"content":{"rendered":"\n

Miguel Cruz Tejada<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Dos hombres del condado de Passaic admitieron hoy su papel en un negocio ilegal de transmisi\u00f3n de dinero, anunci\u00f3 hoy la fiscal federal interina Rachael A. Honig.<\/p>\n\n\n\n

Erickson Checo Almonte, 31 de Passaic, Nueva Jersey, y Jordano Abreu Diaz, 24 de Clifton, Nueva Jersey, se declararon<\/p>\n\n\n\n

culpables por videoconferencia por separado el 25 de octubre de 2021 ante el Distrito de EE. UU. Brian Martinotti por informaciones que los acusaban de ayudar y instigaci\u00f3n a un negocio ilegal de transmisi\u00f3n de dinero.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con los documentos presentados en este caso y declaraciones realizadas en el tribunal:<\/p>\n\n\n\n

Desde abril de 2017 hasta marzo de 2019, Erickson Checo Almonte acept\u00f3 m\u00e1s de $ 3.9 millones en efectivo y compr\u00f3 m\u00e1s de 137 cheques de caja en sucursales bancarias locales en Nueva Jersey y otros lugares. Desde noviembre de 2016 hasta agosto de 2017, Abreu D\u00edaz acept\u00f3 m\u00e1s de $ 1 mill\u00f3n en efectivo y compr\u00f3 39 cheques de caja en bancos de Nueva Jersey y otros lugares. Ambos hombres admitieron que el efectivo que usaron para comprar los cheques proven\u00eda de una actividad ilegal.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n revel\u00f3 que el dinero en efectivo era producto de la distribuci\u00f3n ilegal de drogas. Las compras de cheques fueron parte de un esquema de lavado y<\/p>\n\n\n\n

transmisi\u00f3n de dinero ilegal a gran escala dise\u00f1ado para ocultar la fuente ilegal del efectivo y transferirlo de Nueva Jersey a la Rep\u00fablica Dominicana y Colombia mientras se intentaba evitar el escrutinio por parte de las fuerzas del orden y los bancos estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n

El cargo de complicidad en un negocio de transmisi\u00f3n de dinero ilegal conlleva una pena m\u00e1xima de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de $ 250,000 o el doble de la cantidad involucrada en el delito, lo que sea mayor. La sentencia para ambos acusados est\u00e1 programada para el 2 de marzo de 2022.<\/p>\n\n\n\n

Dos residentes del condado de Passaic admitieron su papel en un plan de lavado de dinero de $27 millones que buscaba transferir las ganancias de las drogas a los c\u00e1rteles en el extranjero despu\u00e9s de disfrazar la fuente de los fondos usando cheques de caja, seg\u00fan la Oficina del Fiscal de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Erickson Checo Almonte, 31, de Passaic, y Jordano Abreu Diaz, 24, de Clifton, se declararon culpables por separado en un tribunal federal el lunes, reconociendo que lavaron hasta $ 3.9 millones en ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

Checo Almonte y Abreu D\u00edaz fueron arrestados y acusados en 2019 junto con otros cuatro, quienes ayudaron a disfrazar el dinero de la droga antes de enviarlo a los c\u00e1rteles en Colombia y Rep\u00fablica Dominicana, alegaron fiscales estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n

El lunes, los dos hombres se declararon culpables de ayudar e incitar a un negocio ilegal de transmisi\u00f3n de dinero, lo que podr\u00eda generarles a cada uno una pena de prisi\u00f3n de cinco a\u00f1os y m\u00e1s de 250.000 d\u00f3lares en multas.<\/p>\n\n\n\n

Est\u00e1 previsto que sean sentenciados el 2 de marzo.<\/p>\n\n\n\n

Otros acusados en el esquema incluyen:<\/p>\n\n\n\n

Felicia Almonte, de Passaic.<\/p>\n\n\n\n

Julio de la Cruz Acosta, de Paterson.<\/p>\n\n\n\n

Willy Cruz Bonilla, de Paterson.<\/p>\n\n\n\n

Emmanuel N\u00fa\u00f1ez Reyes, de Paterson.<\/p>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda Federal no respondi\u00f3 de inmediato a una solicitud de detalles sobre los otros casos.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, un comunicado anterior de la corte muestra que Cruz Bonilla se declar\u00f3 culpable del mismo crimen en septiembre.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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