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<\/figure>\n\n\n\nTres residentes del condado de Middlesex, Nueva Jersey, fueron arrestados hoy por su papel en la obtenci\u00f3n fraudulenta de m\u00e1s de $ 2.1 millones en pr\u00e9stamos del Programa de Protecci\u00f3n de Cheques de Pago (PPP) y Pr\u00e9stamos por Desastre por Lesiones<\/p>\n\n\n\n
Econ\u00f3micas (EIDL), anunci\u00f3 el Fiscal Federal Philip R. Sellinger.<\/p>\n\n\n\n
Arlen G. Encarnaci\u00f3n, 35, de Perth Amboy, Nueva Jersey, est\u00e1 acusado por denuncia de 11 cargos de fraude bancario, tres cargos de fraude electr\u00f3nico y dos cargos de lavado de dinero. Kent Encarnaci\u00f2n, 28, de Perth Amboy, est\u00e1 acusado por denuncia separada de un cargo de fraude bancario y dos cargos de lavado de dinero. Jacquelyn Pena, de 36 a\u00f1os, de Perth Amboy, est\u00e1 acusada en una denuncia separada de tres cargos de fraude bancario y dos cargos de lavado de dinero. Est\u00e1 previsto que todos tengan sus comparecencias iniciales por videoconferencia esta tarde ante la jueza magistrada de distrito de los Estados Unidos, Leda Dunn Wettre.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con los documentos presentados en estos casos y declaraciones realizadas en el tribunal:<\/p>\n\n\n\n
Arlen G. Encarnaci\u00f3n present\u00f3 11 solicitudes fraudulentas de pr\u00e9stamos PPP a dos prestamistas diferentes en nombre de nueve supuestas empresas y tres solicitudes<\/p>\n\n\n\n
fraudulentas de EIDL a la Asociaci\u00f3n de Peque\u00f1as Empresas (SBA) en nombre de tres supuestas empresas. Kent Encarnaci\u00f3n present\u00f3 una solicitud de pr\u00e9stamo PPP fraudulenta en nombre de una supuesta empresa a un prestamista y Jacquelyn Pe\u00f1a present\u00f3 tres solicitudes de pr\u00e9stamo PPP fraudulentas a dos prestamistas diferentes en nombre de tres supuestas empresas.<\/p>\n\n\n\n
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Econ\u00f3mica por el Coronavirus (CARES) es una ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020, dise\u00f1ada para brindar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que sufren los efectos econ\u00f3micos causados por la pandemia de COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES fue la autorizaci\u00f3n de hasta $ 349 mil millones en pr\u00e9stamos condonables a peque\u00f1as empresas para la retenci\u00f3n de puestos de trabajo y algunos otros gastos, a trav\u00e9s del PPP. En abril de 2020, el Congreso autoriz\u00f3 m\u00e1s de $ 300 mil millones en fondos adicionales de APP.<\/p>\n\n\n\n
El PPP permite que las peque\u00f1as empresas y otras organizaciones que califiquen reciban pr\u00e9stamos con un vencimiento de dos a\u00f1os y una tasa de inter\u00e9s del 1 por ciento. Los ingresos de los pr\u00e9stamos PPP deben ser utilizados por empresas en costos de n\u00f3mina, intereses de hipotecas, alquiler y servicios p\u00fablicos. La APP permite la condonaci\u00f3n de los intereses y el capital del pr\u00e9stamo de la APP si la empresa gasta los fondos del pr\u00e9stamo en estas partidas de gastos dentro de un per\u00edodo de tiempo designado despu\u00e9s de recibir las ganancias y utiliza al menos un cierto porcentaje de las ganancias del pr\u00e9stamo de la APP en gastos de n\u00f3mina. .<\/p>\n\n\n\n
Las solicitudes que presentaron los demandados supuestamente conten\u00edan representaciones fraudulentas ante los prestamistas participantes y la SBA, incluida documentaci\u00f3n falsa de declaraci\u00f3n de impuestos federales.<\/p>\n\n\n\n
Los acusados tambi\u00e9n inventaron la existencia de empleados y los salarios pagados a los empleados inexistentes a<\/p>\n\n\n\n
trav\u00e9s de los supuestos negocios. Seg\u00fan los registros de la Administraci\u00f3n del Seguro Social, no se procesaron Formularios W-3, Transmisiones o Declaraciones de salarios e impuestos, ni Formularios W-2, Declaraciones de salarios e impuestos para ninguna de las entidades demandadas entre 2018 y 2020.<\/p>\n\n\n\n
Sobre la base de las presuntas tergiversaciones de los acusados, los prestamistas y la SBA aprobaron las solicitudes de pr\u00e9stamos PPP y EIDL de los acusados y proporcionaron a sus supuestos negocios aproximadamente $ 2.1 millones en fondos federales de ayuda de emergencia COVID-19 destinados a peque\u00f1as empresas en dificultades. De esta cantidad, Arlen G. Encarnaci\u00f3n recibi\u00f3 aproximadamente $ 1.69 millones, Kent Encarnaci\u00f3n aproximadamente $ 156,000 y Jacquelyn Pe\u00f1a aproximadamente $ 335,000. Luego, los acusados transfirieron una parte sustancial de las ganancias, incluso en relaci\u00f3n con la compra de bienes ra\u00edces por parte de Jacquelyn Pena y la compra de<\/p>\n\n\n\n
Arlen G. Encarnaci\u00f3n de un lujoso SUV Lamborghini.<\/p>\n\n\n\n
Cada cargo de fraude bancario acusado en las quejas conlleva una pena m\u00e1xima de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de $ 1 mill\u00f3n; cada cargo de fraude electr\u00f3nico conlleva una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os y cada cargo de lavado de dinero conlleva una pena m\u00e1xima de 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Tanto los cargos de fraude electr\u00f3nico como de lavado de dinero conllevan una multa m\u00e1xima de $250,000 o el doble de la ganancia bruta para el acusado o la p\u00e9rdida bruta para la v\u00edctima, lo que sea mayor.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Miguel Cruz Tejada Tres residentes del condado de Middlesex, Nueva Jersey, fueron arrestados hoy por su papel en la obtenci\u00f3n fraudulenta de m\u00e1s de $ 2.1 millones en pr\u00e9stamos del… <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5713,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-5712","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lavozderd.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5712","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lavozderd.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lavozderd.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lavozderd.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lavozderd.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5712"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lavozderd.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5712\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5714,"href":"https:\/\/lavozderd.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5712\/revisions\/5714"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lavozderd.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5713"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lavozderd.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5712"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lavozderd.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5712"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lavozderd.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5712"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}