{"id":5796,"date":"2021-12-24T10:26:47","date_gmt":"2021-12-24T15:26:47","guid":{"rendered":"https:\/\/lavozderd.com\/?p=5796"},"modified":"2021-12-24T10:26:51","modified_gmt":"2021-12-24T15:26:51","slug":"segun-mp-alexis-medina-monto-su-red-de-lavado-en-rd-y-guatemala","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavozderd.com\/?p=5796","title":{"rendered":"Seg\u00fan MP Alexis Medina mont\u00f3 su red de lavado en RD y Guatemala"},"content":{"rendered":"\n
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Las ganancias millonarias que obtuvo el acusado Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a trav\u00e9s de operaciones il\u00edcitas con instituciones p\u00fablicas fueron colocadas en empresas situadas en Rep\u00fablica Dominicana y Guatemala, de acuerdo al expediente acusatorio del caso Pulpo, en el que tambi\u00e9n se menciona a pol\u00edticos del pa\u00eds centroamericano.<\/p>\n\n\n\n

En su relato f\u00e1ctico, el \u00f3rgano de la persecuci\u00f3n penal explica que el acusado Alexis Medina, a trav\u00e9s de las sociedades comerciales que integran el entramado societario Grupo JAMS, obtuvo ganancias multimillonarias las cuales coloc\u00f3 en el pa\u00eds y el extranjero mediante empresas, prestanombres y testaferros, como es el caso del Wonder Island Park, ubicado en Punta Cana; Editorama, en la provincia Santo Domingo; el Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atenci\u00f3n Femenina, en el Distrito Nacional; Ichor Oil, en el DN; y Arehu, en Guatemala.<\/p>\n\n\n\n

En la investigaci\u00f3n de la actividad criminal de lavado de activos, el MP identific\u00f3 la constituci\u00f3n de la empresa Wonder Island Park, registrada en junio de 2019 con un capital RD$100,000, que registra como socios a los testigos Antonio Florentino M\u00e9ndez y Rigoberto Alc\u00e1ntara Batista, quienes \u201cactuaban como prestanombres del excandidato presidencial de Guatemala, el convicto Manuel Antonio Baldiz\u00f3n M\u00e9ndez, y el acusado Juan Alexis Medina S\u00e1nchez\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a la empresa Editorama, en uno de los allanamientos que el MP practic\u00f3 en la residencia de Alexis Medina encontr\u00f3 un acuerdo firmado por Jos\u00e9 Genao, Mar\u00eda Torres Castellanos y Editorama, representada por Juan Antonio Qui\u00f1ones Marte, y el nombre Alexis Medina (sin firmar), en cuya p\u00e1gina cinco se revela que este \u00faltimo \u201crecibir\u00e1 el 50% de los beneficios y dividendos de dicha empresa y que la proporci\u00f3n accionaria de este es del 45%\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En el Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atenci\u00f3n Femenina, seg\u00fan el \u00f3rgano acusador, Alexis Medina giraba cheques como inversi\u00f3n en esta entidad, donde lleg\u00f3 a colocar RD$26,861,148.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el acusado inyect\u00f3 RD$100,000,000 a la sociedad comercial Ichor Oil, que apenas obtuvo un Registro de Proveedor del Estado. En esta operaci\u00f3n, de acuerdo al expediente, Rigoberto Alc\u00e1ntara Batista sirvi\u00f3 como testaferro para evitar que se evidenciara el nombre de las empresas del Grupo JAMS o su l\u00edder, el principal acusado\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En noviembre de 2020 se aprob\u00f3 la autorizaci\u00f3n a los se\u00f1ores Rigoberto Alc\u00e1ntara Batista y Antonio Florentino M\u00e9ndez para que se trasladaran a la Rep\u00fablica de Guatemala a firmar a nombre de Contratas Solution Services la compra del 50% de las acciones de la empresa Arehu por un monto de US$500,000, a fin de adquirir el 50% de todos los equipos de trabajo, contratos de obras, licencias y permisos.<\/p>\n\n\n\n

Una empresa clave en el esquema de lavado de activos, seg\u00fan los fiscales, era Contratas Solution Services CSS, la cual retornaba ingresos generados a trav\u00e9s de las operaciones con las instituciones p\u00fablicas, como el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), la Unidad de Electrificaci\u00f3n Rural y Sub-urbana (Uers), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), la Empresa de Generaci\u00f3n Hidroel\u00e9ctrica Dominicana (Egehid) y la Comisi\u00f3n Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl origen de todos los fondos que ingresaron a esta compa\u00f1\u00eda fueron de las instituciones p\u00fablicas a trav\u00e9s de las cuales se le adjudicaron compras y contrataciones, por lo tanto, el ingreso y el movimiento del dinero, manejado por la compa\u00f1\u00eda proced\u00eda de fuentes il\u00edcitas proveniente de los hechos de corrupci\u00f3n\u201d, refiere el texto.<\/p>\n\n\n\n

Se\u00f1ala que \u201cel objeto social de la compa\u00f1\u00eda era cambiado cada vez que iba a participar en un proceso de compra con las instituciones p\u00fablicas donde el imputado Alexis Medina ten\u00eda influencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Esta compa\u00f1\u00eda, establece el MP, hac\u00eda pagos a favor de las empresas Domedical Supply, General Supply Corporation, Fuel America Inc. Dominicana, y las persona Rigoberto Alc\u00e1ntara Batista, Rafael Le\u00f3nidas De \u00d3leo, V\u00edctor Kelin Germ\u00e1n Batista, Fulvio Antonio Cabreja G\u00f3mez, Jos\u00e9 Dolores Santana Carmona, Antonio Florentino M\u00e9ndez y Francisco Ram\u00f3n Brea Morel.<\/p>\n\n\n\n

Dentro de las 21 empresas acusadas por este caso de corrupci\u00f3n y lavado de activos est\u00e1n General Supply Corporation, Domedical Supply, Fuel Am\u00e9rica Inc. Dominicana y Globus Electrical.<\/p>\n\n\n\n

El equipo de fiscales asegura que el acusado Juan Alexis Medina S\u00e1nchez adquiri\u00f3 bienes a trav\u00e9s de personas sin perfiles financieros, que eran empleados y relacionados quienes a sabiendas del origen il\u00edcito de los bienes adquirieron, administraron y poseyeron bienes del entramado dirigido en el plano operativo por el acusado Juan Alexis Medina S\u00e1nchez.<\/p>\n\n\n\n

El \u00f3rgano de la persecuci\u00f3n penal explica que esto ocurre con las cuotas sociales o acciones detentadas por testaferros, varios de los cuales aparecen suscribiendo contraescritos, como son los acusados Jos\u00e9 Dolores Santana Carmona, Wacal Vernavel M\u00e9ndez Pineda, Juli\u00e1n Esteban Suriel Suazo, Ebelice Dur\u00e1n Dom\u00ednguez, el pr\u00f3fugo Rafael Leonidas De \u00d3leo, el fenecido Omalto Guti\u00e9rrez Remigio, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

El MP estableci\u00f3 que en la empresa Wonder Island Park Alexis Medina es socio del excandidato a la presidencia de Guatemala Manuel Antonio Baldiz\u00f3n M\u00e9ndez, procesado por lavado de activos en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

En octubre de 2019, se\u00f1ala la investigaci\u00f3n, Alexis Medina se reuni\u00f3 con el actual presidente de Guatemala, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, para ese entonces presidente electo, a fin de almorzar en un restaurante de Punta Cana.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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