La magistrada Borges Santana, quien también declaró el caso complejo, dispuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país contra seis y les impuso garantía económica de RD$5 millones y RD$15 millones a dos de los imputados.
La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Iris Borges Santana dictó prisión preventiva contra 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra 15 personas de 23 implicadas en la supuesta red de lavado de activos, narcotráfico y tráfico de armas de fuego desmantelada denominada por el Ministerio Público como Operación Falcón.
Los demás imputados en este caso son, Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Juan Bautista Carpio Reynoso y el domínico-venezolano Julio César Jiménez Talavera.
También, contra José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán.